百利電氣：關于公司控股子公司天津泵業液壓缸集團有限公司關聯交易的公告

股票簡稱：百利電氣股票代碼：600468公告編號：2011-34

天津百利特精電氣股份有限公司

關于公司控股子公司天津泵業液壓缸集團有限公司

關聯交易的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶責任。

一、關聯交易概述

公司控股子公司天津泵業液壓缸集團有限公司（以下簡稱：泵業集

團）擬與公司實際控制人控制企業——天津市電機總廠（以下簡稱：

電機總廠）達成協議，將泵業集團部分應收賬款轉讓給電機總廠，上

述應收賬款轉讓價格為3，099，688.50元人民幣。

公司于2011年12月29日以現場與通訊相結合的方式召開董事會

四屆三十次會議審議通過《關于公司控股子公司天津泵業液壓缸集團有

限公司關聯交易的議案》。董事會召開前，公司就有關事項征求了獨

立董事意見。由于該事項涉及關聯關系，因此董事會就此表決時關聯

董事回避表決，本次交易無需提交公司股東大會批準。

二、關聯交易主要內容

經泵業集團與電機總廠友好協商，泵業集團將部分應收賬款共計

3，874，610.62元（已全額計提壞賬準備），以3，099，688.50元價格轉

讓給電機總廠，電機總廠以現金方式向泵業集團支付轉讓價款。

三、交易對方介紹

企業名稱：天津市電機總廠

住所：天津市河西區太湖路21號

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法定代表人：喬杰

注冊資金：陸仟叁佰壹拾玖萬元人民幣

經濟性質：全民所有制

經營范圍：電機制造；經營本企業所生產產品及相關技術的出口

和本企業生產所需要的原輔材料、設備及技術的進出口業務；承辦本

企業中外合資合作生產業務；三來一補業務。

成立日期：1981年7月30日

四、此關聯交易對本公司影響

此次交易有助于改善泵業集團財務狀況，增加現金流量，有利于

該公司業務發展。

五、獨立董事意見

（一）此關聯交易按照有關規定履行了相應的審核程序，關聯董

事在決議中回避了表決，其審議的程序符合《公司法》、《公司章程》

等有關法律法規的規定。

（二）該交易事項著眼于公司最大發揮資源的效益，符合公司整

體發展的要求，對股東利益不產生負面影響。

（三）獨立董事贊成第四屆董事會第三十次會議有關事項的決

議。

六、備查文件

公司董事會四屆三十次會議決議

獨立董事意見書

特此公告

天津百利特精電氣股份有限公司董事會

二〇一一年十二月三十日

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